50 000 ₽
ООО "ОРБИТА 72" · Тюменская область, г Тюмень, Кремлевская улица, дом: Д. 114;офис/квартира: КВ. 26;
Полный рабочий день · Полная занятость · Высшее образование — бакалавриат; без опыта
ОткликнутьсяНа карте-Проверка клиентов (юридических и физических лиц) в рамках требований 115-ФЗ и внутренних процедур компании перед совершением сделок с недвижимостью.-Анализ документов и информации на предмет признаков необычных операций, оценка рисков.-Взаимодействие с риелторами и юристами компании для сбора необходимой информации и документов.-Ведение и оформление карточек клиентов, протоколов оценки рисков, внутренней отчетности.-Подготовка и направление в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)…